Crypto en gedecentraliseerde financiering (DeFi) zijn de afgelopen twee jaar enorm populair geworden over de hele wereld. De belofte voor een hoog investeringsrendement is een van de belangrijkste factoren die mensen verleiden om te investeren in nieuwe muntlanceringen en DeFi-projecten.
Net als elke andere nieuwe lucratieve technologie, hebben de twee industrieën een groot aantal slechte acteurs en oplichters die zich richten op investeerders die niet bekend zijn met de branche of gewoon geïnteresseerd zijn in geld verdienen en de kleine lettertjes in de whitepapers van het project niet lezen. Dergelijke zwendelprojecten worden tapijttrekkingen genoemd.
Wat is een tapijttrek?
Een rugtrek is een dubieus project dat is ontwikkeld door DeFi- of cryptoteams. De belofte van een hoog rendement voordat andere enthousiastelingen lucht krijgen van het project lokt de investeerders om duizenden dollars in te pompen.
Helaas verzilveren de ontwikkelaars het geld snel en verlaten ze het project zodra ze het doelbedrag hebben bereikt. Als het doel van de ontwikkelaars bijvoorbeeld is om $ 5 miljoen dollar van investeerders op te lichten, sluiten ze de website en bijbehorende platforms nadat ze zijn uitbetaald.
Hoe tapijttrekken worden uitgevoerd
In de meeste gevallen zijn het brutale projecten met weinig inspanning of replica's van bestaande cryptocurrencies. Hieronder vindt u een overzicht van drie veelvoorkomende soorten tapijttrekken en hoe ze worden uitgevoerd.
Ontwikkelaars verzilveren
In een vrije markt is het normaal dat ontwikkelaars een bepaald bedrag uitbetalen dat in het project is geïnvesteerd om te voorzien in bedrijfskosten zoals salarissen en apparatuur zoals servers. Een project kwalificeert echter als een tapijttrek als het enige doel van het opnemen van het geld is om de investeerders te bedriegen.
Het begint met een kwaadwillende ontwikkelaar die een project met een overdreven waardevoorstel creëert. Vaker wel dan niet, is de belofte een gedecentraliseerd platform of token-functie in de ontwikkelingsfasen die binnenkort zal worden vrijgegeven.
De ontwikkelaar munt en kent zichzelf een groot deel van de tokens toe of koopt ze zelfs rechtstreeks via gedecentraliseerde beurzen zoals Uniswap tegen een lage prijs. De belofte dat het project revolutionair is, verleidt andere investeerders om duizenden tokens te kopen.
Als gevolg van de toename van de vraag stijgt de waarde van het token naar boven. Wanneer dat gebeurt, verzilvert de ontwikkelaar zijn aandelen in één keer of overuren om te voorkomen dat er alarm wordt geslagen. Uiteindelijk eindigen de investeerders met waardeloze tokens die niemand bereid is te kopen.
Liquiditeit stelen
Ten eerste, wil elke digitale valuta verhandelbaar zijn op een uitwisselingsplatform, moet een liquiditeitspool een bepaald bedrag aan fondsen bevatten, zodat investeerders de munt vrij kunnen verkopen en kopen.
Bij dit soort tapijttrekken werkt de ontwikkelaar slim om een liquiditeitspool te creëren met behulp van zijn nieuw geslagen zwendeltoken. Om de legitimiteit ervan te bewijzen, koppelt de ontwikkelaar de scamcoin aan een vertrouwde munt zoals Ethereum of USDC in de liquiditeitspool.
De opkomst van de liquiditeitspool overtuigt investeerders ervan dat het project legitiem is. Ze ruilen hun echte Ether in voor waardeloze tokens. Al die tijd zit het voor een bepaalde duur vast in de liquiditeitspool.
Een toename van de vraag naar het nep-token verhoogt de waarde ervan en Ether wordt toegevoegd aan de liquiditeitspool. De ontwikkelaar lanceert vervolgens de laatste fase van het plan – alle Ether in de liquiditeitspool wordt teruggetrokken en de waardeloze tokens blijven achter. Beleggers kunnen de tokens niet terugruilen voor Ether, aangezien de pool droog wordt gelaten.
De mogelijkheid verwijderen om tokens/niet-verhandelbare tokens te verkopen
Dit tapijt trekken is vergelijkbaar met de zwendel voor het stelen van liquiditeit, maar het proces is iets anders. De ontwikkelaar voegt een speciale code toe die het voor investeerders onmogelijk maakt om de munten terug te ruilen naar de beurs.
Investeerders mogen het zwendeltoken kopen, maar het stukje code zorgt ervoor dat alleen de ontwikkelaar de munten kan verkopen. Pas wanneer de symbolische prijs het glazen plafond doorbreekt, realiseren beleggers zich dat ze hun munten niet kunnen verkopen.
De oplichters zetten de prijs vaak hoog om zoveel mogelijk investeerders aan te trekken en verkopen alle zwendeltokens in ruil voor legitieme cryptomunten.
Hoe u uzelf kunt beschermen tegen oplichting en tapijt trekken
Ontwikkelaars proberen het project er legitiem uit te laten zien, maar het is mogelijk om aan de kleine lettertjes te zien of een project oplichterij is. Hier zijn drie dingen waar u op moet letten om uzelf te beschermen tegen oplichting en het trekken van tapijten.
Anoniem team of oprichter
Een van de eenvoudigste manieren om zwendel op te sporen, is door te zoeken naar details van de oprichter en het team achter het DeFi-project. Veel goede projecten worden geleid door anonieme teams, maar als vuistregel geldt dat u op uw hoede moet zijn voor valse namen of aliassen. De meeste rugtrekkingen worden gedaan door anonieme teams en tenzij de ontwikkelaars 'doxxed' en bekend zijn, is er zeker een grotere kans om in een zwendelproject te vallen.
Geen beveiligingsauditrecord
Legit DeFi-projecten moeten ten minste één verifieerbare beveiligingsaudit hebben uitgevoerd in de meest recente codebase. De audit moet worden uitgevoerd door een bekend en geloofwaardig bedrijf, niet intern. Details van de audit moeten beschikbaar zijn voor beleggers. Idealiter zouden nieuwe projecten 2-3 keer moeten worden gecontroleerd en regelmatig moeten worden bijgewerkt.
Een andere manier om dit te controleren, is door de Github-directory van een project te bezoeken. Als er weinig of geen activiteit is, is dat een behoorlijk grote rode vlag.
Lage liquiditeit
Met DeFi-projecten is het niet altijd eenvoudig om de liquiditeit te verifiëren, omdat het afhangt van de uitwisselingen waarin het token wordt vermeld of een liquiditeitspool bestaat. Simpel gezegd betekent een lage liquiditeit dat het moeilijk is om het token in te wisselen, omdat er simpelweg niet veel vraag naar is in een 'bekende' valuta zoals Ether. Deze uitdaging ontstaat vaak als de ontwikkelaar niet genoeg geld had om zijn liquiditeitspool te 'seeden' voor zijn nieuwe token.
Bovendien, hoe lager de liquiditeit, hoe gemakkelijker het voor de ontwikkelaars is om de tokenprijzen te manipuleren voordat ze de zonsondergang in rijden.
Een zekere manier om de liquiditeit van cryptocurrency te controleren, is door het handelsvolume van de afgelopen 24 uur te controleren. Het handelsvolume van zwendeltokens is meestal zo laag als $ 10,000. Je kunt gebruiken Dexscreener om de liquiditeit van een token te controleren.
Andere signalen waar u op moet letten zijn:
- Het project duikt van de ene op de andere dag op
- Ontgrendelde liquiditeit, dwz ontwikkelaars hebben controle over de pool
- Lage TVL (totale waarde vergrendeld)
- Tokendistributie is niet redelijk, aangezien de meeste fondsen in handen zijn van oprichters/team/investeerders
- Het project mist aanwezigheid op sociale media
De Take-Away
Vanwege de gedecentraliseerde aard van de DeFi- en crypto-ruimte, is het niet mogelijk om te voorkomen dat ontwikkelaars rugtrekkingen creëren. Het beste wat u kunt doen, is due diligence doen voordat u in een nieuw project investeert. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo.